A Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) deflagrou, na manhã dessa quinta-feira (12), a Operação Simbiose, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro que utilizava o comércio de veículos de luxo para legalizar recursos do crime organizado.
A rede atendia criminosos envolvidos com tráfico de drogas e roubos a bancos.
De acordo com as investigações da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), uma empresa do setor automotivo funcionava como “porto seguro” financeiro para facções.
O esquema consistia em simular vendas sucessivas de carros em curtos intervalos para mascarar a origem ilícita do capital. O COAF detectou movimentações atípicas, como depósitos fracionados e repasses para alvos de outras investigações policiais.
Além da simulação de vendas, a empresa cedia veículos de alto valor para o uso de traficantes. Durante a ofensiva, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens, incluindo imóveis, ativos financeiros e carros de luxo. A estratégia da PCSC é focar na descapitalização e asfixia financeira das estruturas criminosas.
De acordo com as investigações da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV/DEIC), uma empresa do setor automotivo funcionava como “porto seguro” financeiro para facções.
O esquema consistia em simular vendas sucessivas de carros em curtos intervalos para mascarar a origem ilícita do capital.
O COAF detectou movimentações atípicas, como depósitos fracionados e repasses para alvos de outras investigações policiais.
Além da simulação de vendas, a empresa cedia veículos de alto valor para o uso de traficantes.
Durante a ofensiva, os agentes cumprem mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens, incluindo imóveis, ativos financeiros e carros de luxo.
A estratégia da PCSC é focar na descapitalização e asfixia financeira das estruturas criminosas.
Foto: PC-SC
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